收藏该律师

刘乃晗律师
北京-北京北京德恒律师事务所

律师简介

  刘乃晗,毕业于北京大学法学院,法学硕士,现为北京德恒律师事务所律师,主要研究方向和执业领域为反洗钱、金融制裁、数据合规和支付风险管理以及相关的诉讼,执业经验二十年。提供以下服务:
  1、企业内控体系设计,内控组织架构及内控工作策略、目标。
  2、企业合规、风控、反洗钱制度设计。
  3、企业合规、风控体系有效期评估。
  4、新产品合规性设计、系统流程设计。
  5、新产品、新业务洗钱风险评估。
  6、反洗钱内控体系有效性评估。
  7、系统合规、数据合规的评估及需求设计。
  8、反洗钱培训。
  9、反洗钱审计。
  10、洗钱风险评估,研判内外部洗钱风险,查找薄弱环节和漏洞,制定针对性的解决方案。风险评估报告可以提交给监管机构。
  11、客户尽职调查。
  12、反洗钱、风控模型设计,风控规则及大数据分析模型。
  13、在不违反法律法规的前提下,提供共享风险信息,揭示行业和业务中的风险。
  14、金融、支付业务许可证申请、续展文件编制。
  15、报送监管机构的其他有关合规、风控、反洗钱文件的编制。
  16、政策研究及规则解读,并提供前瞻性研究成果。
北京办公室:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座9层
天津办公室:天津滨海新区于家堡金融区双创大厦1403-1405

23

从业年限

0

回答人数

0

好评人数

律师擅长领域

取保候审反洗钱公司法务风险防控
  • 执业证号:11201199610764229
  • 所在地区:北京-北京
  • 执业律所: 北京德恒律师事务所

Copyright©2008-2019 微办案 版权所有 国家信息产业部备案:闽ICP备09027896号

微办案小程序

微办案公众号